To The Moon

或許是知道自己乾的事遲早要見光，這些年孫宇晨頻繁更換國籍，甚至想方設法爲自己弄來大使身份，其目的或許是想利用其它國家公民身份躲避法律制裁。

作者 | 郭俊宇

來源 | 無冕財經（ID：wumiancaijing）

· · ·

波場創始人孫宇晨攤上大事了。

北京時間3月23日，SEC向紐約曼哈頓地區法院提交訴狀，宣佈對孫宇晨及其旗下公司TronFoundation、BitTorrentFoundation和Rainberry（前身爲BitTorrent）提出指控。

孫宇晨違反了美國聯邦證券法的反欺詐和市場操縱條款，策劃了一個人爲誇大交易量的TRX兜售計劃，從中套利3000多萬美元。

一個多星期前剛被FBI盯上的孫宇晨，如今又惹怒了美國證監會（SEC）。

孫宇晨身上牽涉的罪名越來越多，然而，他早就爲自己準備好了後路。

1.

/ 被指控一堆罪名 /

‍

SEC這次屬於秋後算賬。

根據SEC提交的訴狀來看，孫宇晨涉嫌兩大罪。首先是涉嫌操縱市場，根據SEC的表述，孫宇晨僞造了大量的虛假交易，通過“左手倒右手”的操作，僞造了大量的訂單，人爲誇大了虛擬貨幣TRX的成交量。

根據SEC提供的證據，2018年4月至2019年2月期間，孫宇晨便讓其員工操作兩個賬戶進行了60多萬次“左手倒右手”的交易。

在營造出TRX成交活躍的假象之後，孫宇晨便在二級市場出售TRX獲利。據SEC表示，孫宇晨從非法、未註冊的TRX發行和銷售中獲得了約3100萬美元的收益。

這種操作需要大量的TRX供應，據悉用於非法交易的TRX全部都是孫宇晨本人提供的。

▲SEC起訴孫宇晨，圖片來自美國證監會官網

SEC起訴孫宇晨的第二個罪名就是涉嫌欺詐投資者。爲了進一步誘導投資者購買TRX和BTT，他又花錢請了8位明星網紅給TRX和BTT帶貨。

大概的操作就是，孫宇晨給這些明星網紅一筆錢，讓這些明星網紅利用自己的影響力幫忙推廣TRX和BTT代幣，讓這些明星網紅的粉絲誤以爲是他們的偶像本人看好這些虛擬貨幣。實際上他們只是拿錢辦事，但並沒有對粉絲說明自己是拿了錢的。據悉，孫宇晨請的這些明星網紅都擁有百萬粉絲，影響力不容小覷。

這一次美國證監會把這8位明星網紅也告上了法庭，除了其中兩位音樂人外，其他六人都同意上繳非法所得、利息和支付罰款以了結指控。

在被SEC起訴之前，孫宇晨就已經被美國國稅局、FBI盯上了，孫宇晨涉及了一大串罪名：電匯欺詐、陰謀或意圖進行電匯欺詐、詐騙、洗錢、發行未註冊證券並撒謊、協助和教唆犯罪，以及合謀欺騙美國等等。

孫宇晨身上牽涉的罪名是越來越多，這些罪名一旦被坐實，孫宇晨怕是免不了牢獄之災，而且是以年爲單位計算的。

去年3月份，就有美國金融法律專家表示，孫宇晨及其公司波場（Tron）北京總部的內幕交易行爲如果被證實，最高刑罰爲20年監禁。

另外，孫宇晨在美國出售未註冊加密貨幣的行爲屬於犯罪，在美國最高可判處5年監禁。

不過，即便這些罪名坐實了，要想抓到孫宇晨恐怕也不是一件容易的事。

2.

/ 有多少個公民身份？/

俗話說，狡兔三窟，這位90後“幣圈大佬”比兔子還狡猾。

或許是知道自己乾的事遲早要見光，這些年孫宇晨頻繁更換國籍，甚至想方設法爲自己弄來大使身份，其目的或許是想利用其它國家公民身份躲避法律制裁。

當年孫宇晨就因爲被指“洗錢”、“非法集資”，上了邊境控制名單。2019年7月，據財新報道稱，因涉嫌非法集資等問題，自2018年6月起，監管部門就對孫宇晨下達了邊控指令。

然而，當時孫宇晨早已逃到了國外。

據科技媒體網站The Verge報道，孫宇晨在知道ICO禁令要來的情況下，依然選擇加速波場幣TRX的發行，快速斂財7000萬美元。

2017年9月4日，中國央行等七部委聯合發佈《關於防範代幣發行融資風險的公告》，全面叫停代幣融資。

在這條公告發布的前一天，孫宇晨踩着紅線完成了波場幣TRX的發售，並在一週後乘飛機逃到了韓國仁川國際機場，並從那裏逃到了美國。

▲2019年7月，在邊控消息傳出後，孫宇晨在社交媒體上稱自己在美國

逃到美國後，孫宇晨很快便通過TRX獲得了一筆鉅額財富。2017年12月底到2018年年初，TRX價格從兩分一枚暴漲至兩元一枚左右，孫宇晨拋售了60億個波場幣，成功套現3億美元。

孫宇晨似乎只是把美國當做一個割韭菜的地方，一開始就沒打算在美國常住。剛到美國沒多久，孫宇晨就開始謀劃着爲自己獲取新的身份了。

有消息稱，2018年，孫宇晨帶着團隊見了馬耳他的總統和經濟與工業部長，然後以投資100萬美元的代價獲得了該國公民身份。

或許是覺得單有這一層身份不保險，之後他又爲自己弄到了加勒比羣島聖基茨和尼維斯的公民身份。

然而，這還沒完。

2022年6月，孫宇晨以格林納達常駐世界貿易組織代表、特命全權大使的身份出現在了在日內瓦舉行的第12屆WTO部長級會議（MC12）上。

▲孫宇晨成爲格林納達世界貿易組織代表，圖片來自微博

格林納達是一個小島國，知名度可能還沒有孫宇晨本人高。如果不是因爲孫宇晨，恐怕很多人都不知道這個國家。資料顯示，格林納達在2017年還曾被歐盟列入避稅天堂黑名單。

至於孫宇晨是怎麼獲得WTO大使身份的，沒人知道。但從他之前爲了獲得馬耳他公民身份揮金如土的做派來看，大概率也是用錢砸出來的。

有人猜測，孫宇晨弄WTO大使身份的目的可能是爲了爭取外交豁免權。

3月10日，在面對The Verge的指控時，孫宇晨就曾強調了自己格林納達駐WTO大使的身份，稱他既沒有美國綠卡，也不居住在美國，根本不涉及到任何美國稅務事項。

即便弄了多重身份，如果美國證監會把孫宇晨的罪名都坐實了，他的那些公民身份或許並不能保住他。據公開資料顯示，孫宇晨獲得公民身份的幾個島國都跟美國簽有引渡協議。

當然了，美國證監會必須先弄清楚孫宇晨在哪。